大家都知道外管局规定每人每年换汇额度是5万美元，投资移民动辄就要500万，这些钱是怎么出境的，央视曝光了中国银行的优汇通业务，中国银行可直接帮客户搞出去，就算无法提供资金来源，中国银行帮你想办法。这回够中国银行喝一壶的了。 这事一曝光，估计投资移民也要受些影响！有最近要移民的估计得想想法了，特别是钱不干净就先避避风头吧。 其实我最担心的是这事会不会影响到大伙的出入金。 大家都说说看。 附上央视曝光的视频。近半小时。 http://news.qq.com/a/20140709/037915.htm?pgv_ref=aio2012&ptlang=2052

今日，央视报道称中国银行（601988）公然利用该行“优汇通”业务造假洗黑钱。中行今日回应称该行认为报道与事实有出入、理解上有偏差。 　　中行称，经向有关监管部门汇报，该行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。 中行称，在业务办理过程中，有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。 　　中行表示，金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。该行将继续在合法合规的框架内提供金融服务

你查查中行的高层是谁他有什么背景他爹妈是谁他就是要背黑锅那一个。

帮派厮杀，仅此而已

现在越来越讨厌央视了。不分青红皂白，一帮烂记者，就知道搞噱头。 央视也没人看了。 真正要搞新闻机构出名，就学学 NY time，WS Post，NHK，CNN。

优汇通，也是外管局批准设立的。 我们公司，如不是投资或者外贸业务，根本不可能会外币。 买房子都是一笔一笔5万找朋友汇款的。现在有优汇通，有什么不好。既然不是洗钱合法的投资，为啥不行。咱国家就是真正洗钱的抓不到，或者不抓，老百姓倒是管的死死的。

看看徐才不薄，直接去香港洗钱

中行澄清了，呵呵。。

中行一直担当着国家外汇管理局香港分部的角色。 央视则是中G宣传部首都分部。 这事绝不简单。 平头百姓，看个热闹就是。

大烟囱这样一说，让人立马看到了背后的刀光剑影！

就让它们互相啪啪啪吧，看谁啪得过谁。

放心，就算查，也只会查超过5W以上的美刀汇出，区区的几百几千美刀，会查吗？

只可能影响到汇出的（入金），汇入的（出金）应该没影响。

2014年07月09日 17:07 中国银行发布关于央视报道其洗黑钱的声明：“我行关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。” “我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。 ”

18:19 中国银行官网刚刚删除了下午发的声明。

市场有消息称，外管局和反洗钱司今日中午已进驻中国银行。 中行下午发布曾声明称，央视报道其洗黑钱“与事实有出入、理解有偏差”。但一小时后，中国银行官网删除了该声明。（21世纪经济报道） 2014年07月09日 19:10

2014年07月09日 21:06 今日晚间，中国银行重新发布声明否认洗钱，将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。

我看像是给中行做广告，另外，cnn，对，污蔑中国的时候都是枪口一致。

转： 反腐败要向金融系统延伸 反腐败浪潮愈演愈烈，有向金融系统延伸迹象，央视9日发出重要信号。在央视7月9日的报道中，重点揭露在一次所谓投资移民咨询会上，中行的工作人员向客户介绍名为“优汇通”的大额换汇业务，实际是帮助客户洗黑钱。 当前中国的反腐败浪潮，直接指向追缴赃款。而最大的麻烦之一，就是大量赃款转移海外。以前已经有国有银行参与洗黑钱的报道，但作为我国五大国有商业银行之一，明目张胆地参与洗黑钱，的确是触目惊心！中国央行长期负责管理企业和个人的外汇兑换银行，是防止洗黑钱以及资金非法外流的主要监管银行。但这样的门户银行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，允许不限额地为客户兑换外币，实在令人难以置信。 贪腐也有产业链，中国这些年大量移民海外，很不正常！据统计，中国近些年海外移民近千万，其中有多少贪官，转移了多少赃款，据不完全统计，大约有上万亿。随着反腐败的深入，追缴赃款已经被提上日程，而贪官转移赃款的渠道，也已经被有关部门严密注意。这一次，央视曝光中国银行为客户造假洗钱不是偶然的。 当前中国的反腐败浪潮，直接指向追缴赃款。而最大的麻烦之一，就是大量赃款转移海外。以前已经有国有银行参与洗黑钱的报道，但作为我国五大国有商业银行之一，明目张胆地参与洗黑钱，的确是触目惊心！中国央行长期负责管理企业和个人的外汇兑换银行，是防止洗黑钱以及资金非法外流的主要监管银行。但这样的门户银行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，允许不限额地为客户兑换外币，实在令人难以置信。 贪腐也有产业链，从贪腐到移民，从受贿到转移赃款。中国这些年大量移民海外，很不正常！中国成为国际洗黑钱的最大出口，更不正常！中国国有银行参与洗黑钱，太正常了！抓住这只手，算是抓住了重中之重！ 据统计，中国近些年海外移民近千万，其中有多少贪官，转移了多少赃款？数不胜数。据不完全统计，贪官外逃以及形成裸官，至少有上百万，已经流失海外的赃款大约有上万亿。随着中国反腐败的深入，不仅被追杀的老虎级别越来越高，而且追缴巨额赃款已被提上日程。中国政府除了向海外国家——包括美国、澳大利亚、瑞士等国起诉追缴外，还包括通过贪官转移赃款的渠道追查信息。这一次，央视曝光中国银行为客户造假洗钱不是偶然的，说明反腐败正向纵深发展，已经形成攻击链。同时也说明，反腐败不仅要针对各级政府官员，还要在金融系统掀起风暴。央视曝光中国银行只是信号！金融系统要注意了，各级银行高管的那只手也要洗一洗了。 中国银行敢冒天下之大不韪，说明贪腐之风有多么严重。通常条件下，贪腐的产业链能够延伸到金融系统，往往说明这个国家贪腐的严重程度已经不得了。我相信，中国银行被曝光，其他银行未必没事。 反洗钱，人人有责，反腐败，谁都跑不了。银行不仅是反洗钱的最重要门户，也是反腐败的主战场，反腐败必须向金融系统延伸！ 啥叫贪腐产业链？实现是受贿，然后是准备外逃，一般都要先送妻子儿女出国，自己当裸官，找机会。更重要的是如何在严密监控下转移赃款，通常是通过地下钱庄，但这种渠道风险很大，但国有银行开通所谓“优汇通”的大额换汇业务后，贪官的后顾之忧被彻底解除。更重要的是，通过国有银行转移赃款，起到了示范作用，更多的贪官想办法贪腐，想办法外逃。因此，银行参与洗钱，实际如同犯罪。

转：反腐败要向金融系统延伸 反腐败浪潮愈演愈烈，有向金融系统延伸迹象，央视9日发出重要信号。在央视7月9日的报道中，重点揭露在一次所谓投资移民咨询会上，中行的工作人员向客户介绍名为“优汇通”的大额换汇业务，实际是帮助客户洗黑钱。 当前中国的反腐败浪潮，直接指向追缴赃款。而最大的麻烦之一，就是大量赃款转移海外。以前已经有国有银行参与洗黑钱的报道，但作为我国五大国有商业银行之一，明目张胆地参与洗黑钱，的确是触目惊心！中国央行长期负责管理企业和个人的外汇兑换银行，是防止洗黑钱以及资金非法外流的主要监管银行。但这样的门户银行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，允许不限额地为客户兑换外币，实在令人难以置信。 贪腐也有产业链，中国这些年大量移民海外，很不正常！据统计，中国近些年海外移民近千万，其中有多少贪官，转移了多少赃款，据不完全统计，大约有上万亿。随着反腐败的深入，追缴赃款已经被提上日程，而贪官转移赃款的渠道，也已经被有关部门严密注意。这一次，央视曝光中国银行为客户造假洗钱不是偶然的。 当前中国的反腐败浪潮，直接指向追缴赃款。而最大的麻烦之一，就是大量赃款转移海外。以前已经有国有银行参与洗黑钱的报道，但作为我国五大国有商业银行之一，明目张胆地参与洗黑钱，的确是触目惊心！中国央行长期负责管理企业和个人的外汇兑换银行，是防止洗黑钱以及资金非法外流的主要监管银行。但这样的门户银行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，允许不限额地为客户兑换外币，实在令人难以置信。