[求助]请教一下有熟悉政策法规的朋友关于反洗黑钱政策对大陆居民美元电汇出金的限制问题
发表于:2022-01-31 01:51只看该作者
21楼 电梯直达
点击查看用户名 发表于 2022-1-26 12:50
平台是正规平台,我也不是通过人民币入金的,本金都已经原路出金退回了,现在盈利部分让我只能往大陆银行 ...
22楼
看不懂趋势 发表于 2022-1-31 09:51
假如你是从内地卡入金到平台,那再想出金到香港卡,原则上就是违规,当然,有些离岸平台是可以通融的。
点评
发表于 2022-02-02 08:00
23楼
msts 发表于 2022-1-29 20:48
只听说过,反洗钱规定,从哪儿入金,就从哪儿出金,原路返回,这已经很苛刻了!!实在不行,用你香港的卡入 ...
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发表于:2022-02-02 08:00只看该作者
24楼
点击查看用户名 发表于 2022-2-2 11:56
谢谢。不过是这样的,本金部分原路返回原来的账户没问题,但是盈利部分可没见说必须再打到那个入金的账户 ...
25楼
下午平台打电话来跟我沟通了出金问题,跟我解释了半天因为我是在中国大陆地区开的户(实际是在他们英国官网开的户,用的大陆身份证,他们把这个叫在大陆地区开的户),需遵守大陆地区的法规政策,跟我再次明确说了盈利部分只能出金到大陆地区银行账户,而且只给我最多两张出金卡的权限,以后盈利部分人民币出金只能往这两张卡上出,前面朋友提到的先用我的香港账户入金一部分,再往香港账户出金,这个场景我也问了,平台规定香港账号入金的本金部分是必须原路退回到入金账号上,盈利部分仍然只能出金到大陆地区银行卡,没办法,人家平台说了算,我也没辙,只能先选择人民币出金了。
晚上还因为接了交易商电话的事,被我们这附近派出所反诈中心打电话过来询问情况,因为交易商的电话是境外的服务电话,被电信标记为诈骗电话,派出所截获了我们的通话记录,所以给我打电话问我是不是被诈骗了,而且应该是连通话内容都一并截获了,我跟交易商电话中多次反复提到钱相关的事,派出所还问我是不是给陌生人汇款了,我说没有,然后打个马虎暂时糊弄过去了,然后又跟我核对住址,我春节是回来探亲,我手机号也是外地的,和我住的地方也没有关联,但是他们准确说出了我现在住的地方,太可怕了。。。
好吧,我也不跟平台在出金这事上继续纠缠了,至少现在还能正常人民币出金,我就一点点蚂蚁搬家吧,希望不要被GA顺藤摸瓜,哎,做一个中国投资者太南了。。。
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