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PANGZHANG
注册时间2018-03-08
[讨论]论国内做境外外汇保证金业务
楼主发表于:2018-03-31 02:25只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
一直有个疑问,国内做外汇保证金是否违法?? 首先先说明一下,外汇保证金是国际金融交易品种,在国际上有法律的认可和监管。绝对的国际合法性。 但是在国内却没有相关法律规定,目前属于灰色地带。百度了不少人说:不违法即合法。 相信大家多是在境外平台开户并做交易,想要入金必须要购汇往境外汇款。 想必大家也知道现在国内外汇管理越来越严格。个人在购汇时候的申报这块并没有外汇保证金这块。 所以 大家讨论一下,在购汇结汇做境外外汇保证金这块 是否违法????
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AlwaysRemember
注册时间2018-03-05
发表于:2018-03-31 02:50只看该作者
2楼
如果保证金炒外汇和中国外汇管制能联系起来,那你的资金比较大吧 一般小散就是国内平台,人民币入金,转美元时稍微吃点亏,但没那么多麻烦,对不
LXHZ
注册时间2016-08-19
发表于:2018-03-31 03:04只看该作者
3楼
【一直有个疑问,国内做外汇保证金是否违法??】 非常肯定地说,这是违法的。
投机的达什
注册时间2013-04-29
发表于:2018-03-31 03:25只看该作者
4楼
犯罪(刑罚制裁)——违法(行政制裁)——不合法(不保护)——合法(保护) =============================================== 目前属于不合法范畴,即不受法律保护,但是不需承担法律后果。

点评

不用担心,相信不多久后,拘留所里面最多的犯罪嫌疑人都是炒外汇的。 首先,网联替代银联入金后,所有炒外汇入金的人的银行账号全部被盯上,然后资金是流入外汇公司的账号时,那么就形成了犯罪资金链。这犯罪资金发表于 2018-03-31 04:21
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
Reaper
注册时间2016-04-13
发表于:2018-03-31 03:58只看该作者
5楼
如果是换汇去做应该是违法的,而本身是外面的钱去做是不保护的
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LXHZ
注册时间2016-08-19
发表于:2018-03-31 04:21只看该作者
6楼
投机的达什 发表于 2018-3-31 11:25
犯罪(刑罚制裁)——违法(行政制裁)——不合法(不保护)——合法(保护) ======================== ...
不用担心,相信不多久后,拘留所里面最多的犯罪嫌疑人都是炒外汇的。 首先,网联替代银联入金后,所有炒外汇入金的人的银行账号全部被盯上,然后资金是流入外汇公司的账号时,那么就形成了犯罪资金链。这犯罪资金链就形成犯罪证据链。 现在外汇局将网上炒外汇定义为洗钱和非法的规定去年就已经定义了。现在只差将网上炒外汇写入法律条文而已。 这就是,非法买卖增值税发票的,最高刑罚是死刑。所以规定有些时候也可以是法律。只要违反国家规定,危害到国家利益的行为,经济行为都可以入刑。
PANGZHANG
注册时间2018-03-08
楼主发表于:2018-03-31 06:47只看该作者
7楼
AlwaysRemember 发表于 2018-3-31 10:50
如果保证金炒外汇和中国外汇管制能联系起来,那你的资金比较大吧 一般小散就是国内平台,人民币入金,转 ...
国内平台个人感觉不靠谱。而且黑平台比较多
PANGZHANG
注册时间2018-03-08
楼主发表于:2018-03-31 06:49只看该作者
8楼
投机的达什 发表于 2018-3-31 11:25
犯罪(刑罚制裁)——违法(行政制裁)——不合法(不保护)——合法(保护) ======================== ...
据了解目前确实属于不合法范畴,不受国内法律保护,但是否需承担法律后果??这个问题一直没搞清楚emoji-image

点评

首先从生活经验来看,不必担心。 外管局从08年就有文件说网络炒汇是非法的。现在2018年了,从来没有听说个人进行网络炒汇被当作违法者抓捕的案例。 即使是国内的黑平台的被端(国内搞外汇平台,涉嫌非法经营罪发表于 2018-03-31 08:49
投机的达什
注册时间2013-04-29
发表于:2018-03-31 08:49只看该作者
9楼
PANGZHANG 发表于 2018-3-31 14:49
据了解目前确实属于不合法范畴,不受国内法律保护,但是否需承担法律后果??这个问题一直没搞清楚{:3_22 ...
首先从生活经验来看,不必担心。 外管局从08年就有文件说网络炒汇是非法的。现在2018年了,从来没有听说个人进行网络炒汇被当作违法者抓捕的案例。 即使是国内的黑平台的被端(国内搞外汇平台,涉嫌非法经营罪),那些入金到黑平台的个人投资者也没有被认定为违法者,而是被看作是受害者。 再从法律角度看,其实更没必要担心。 刑法里有一个罪名是非法买卖外汇罪。关于这个罪名,高院有个1998年的解释,一直沿用到现在。其中第三条是这么规定的: 第三条 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚:
(一)非法买卖外汇二十万美元以上的;
(二)违法所得五万元人民币以上的。
首先中国刑法管辖权范围遵循了属地原则,我们通过境外的服务器进行保证金交易(姑且当这个是买卖外汇的行为,其实并不是),这个行为是发生在境外的,不在中国刑法的管辖范围内。我们常听到明星在境外赌场赌钱,但这行为并不触及国内法律。 其次说说我们的保证金交易,虽然俗称是炒外汇,但是并不属于刑法规定的外汇买卖,因为交易过程,并没有换汇和结售汇的环节。不管你买的什么货币对,你的账户里始终只有一种货币。现在欧盟的金融监管机构ESMA最新的监管政策已经明确将外汇保证金列为CFD,即价差合同。就如同我开户做道指、做原油、做黄金,或者是做期货,做美股。这些都只是投资工具而已。
PANGZHANG
注册时间2018-03-08
楼主发表于:2018-03-31 09:23只看该作者
10楼
投机的达什 发表于 2018-3-31 16:49
首先从生活经验来看,不必担心。 外管局从08年就有文件说网络炒汇是非法的。现在2018年了,从来没有听 ...
哇 听你这么详细的解释,觉得很有道理。谢谢你emoji-image
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以梦为马
注册时间2015-01-23
发表于:2018-03-31 18:30只看该作者
11楼
投机的达什 发表于 2018-3-31 16:49
首先从生活经验来看,不必担心。 外管局从08年就有文件说网络炒汇是非法的。现在2018年了,从来没有听 ...
但国家会说 你换外汇投机是违法的 。毕竟挖了社会主义墙角。 人家真找事,也是一句话的事情。

点评

换外汇违什么法?去银行换呗。 国家不会没事找事。什么事都有成本,都有代价,得权衡利弊。 我的回复只是分析形势,解释一下法律条款。不保证谁的安全。 你要真觉得马上要被抓了,赶紧跑,保命要紧。毕竟投发表于 2018-04-01 00:48
投机的达什
注册时间2013-04-29
发表于:2018-04-01 00:48只看该作者
12楼
以梦为马 发表于 2018-4-1 02:30
但国家会说 你换外汇投机是违法的 。毕竟挖了社会主义墙角。 人家真找事,也是一句话的事情。
换外汇违什么法?去银行换呗。 国家不会没事找事。什么事都有成本,都有代价,得权衡利弊。 我的回复只是分析形势,解释一下法律条款。不保证谁的安全。 你要真觉得马上要被抓了,赶紧跑,保命要紧。毕竟投资的渠道多的是。
PANGZHANG
注册时间2018-03-08
楼主发表于:2018-04-01 02:04只看该作者
13楼
投机的达什 发表于 2018-4-1 08:48
换外汇违什么法?去银行换呗。 国家不会没事找事。什么事都有成本,都有代价,得权衡利弊。
相信大家都购汇都是通过银行的合法买卖,但是就是申报的内容没有外汇保证金这块内容。且申报不允许用做我国未开放的项目。所以有些疑问
瑞讯开户
注册时间2018-02-15
发表于:2018-04-01 02:35只看该作者
14楼
小黑平台被定性为非法的可能性很大

点评

EX在年前就被公告过,说EX私建资金池。不知道国家处理EX的进度如何呢 私建资金池,违规经营支付人民币业务。而且还是无证的。发表于 2018-04-01 06:49
力段形盘比替
注册时间2017-07-13
发表于:2018-04-01 02:48只看该作者
15楼
国内做国外平台的外汇保证金肯定不受法律保护 但是不能说是违法的 只不过国家肯定是不支持 担心坐牢那更是多想了 如果你开个小黑平台 那是绝对违法的 如果你只是去炒 那完全不必担心 退一步说 就算去炒也是违法的 那估计除非真的太平盛世了 jc连贼都不用抓了 那有可能抓几个玩外汇的 否则jc哪有这闲心 不过外汇保证金相对股票 期货来说的确不安全 因为不是交易所机制 就算能在大银行的平台炒 一样有风险 雷曼兄弟那么nb 一倒闭还那么多人血本无归
PANGZHANG
注册时间2018-03-08
楼主发表于:2018-04-01 03:06只看该作者
16楼
力段形盘比替 发表于 2018-4-1 10:48
国内做国外平台的外汇保证金肯定不受法律保护 但是不能说是违法的 只不过国家肯定是不支持 担心坐牢那更是 ...
感谢回复,国内做境外平台是不受我国法律保护,但是受国际法律保护和机构的监管。我有疑问的是在国内购汇结汇这方面是否构成违法,是否触及法律承担相应责任。毕竟在申报这方面没有外汇保证金这块!
力段形盘比替
注册时间2017-07-13
发表于:2018-04-01 03:25只看该作者
17楼
PANGZHANG 发表于 2018-4-1 11:06
感谢回复,国内做境外平台是不受我国法律保护,但是受国际法律保护和机构的监管。我有疑问的是在国内购汇 ...
具体我也不懂 但我觉得没事 因为很多外贸公司都是在大陆之外注册个公司 然后同国外进行结汇换汇 咱们都只是用自有资金交易 就算不合法也不至于违法 这么长时间 从没听说有因为炒外汇进去的

点评

以前认识一警察,他说,他们最喜欢办的案子就是去捉那些网上炒黄金的公司。 只是那是还没开始做外汇,要不然可以问问,网上炒外汇的捉不捉。发表于 2018-04-01 06:51
一只小猫
注册时间2018-03-14
发表于:2018-04-01 03:26只看该作者
18楼
国内开交易平台是违法,你在国内外平台交易不违法,个人以投资为目的境外汇款违法。
LXHZ
注册时间2016-08-19
发表于:2018-04-01 06:49只看该作者
19楼
瑞讯开户 发表于 2018-4-1 10:35
小黑平台被定性为非法的可能性很大
EX在年前就被公告过,说EX私建资金池。不知道国家处理EX的进度如何呢 私建资金池,违规经营支付人民币业务。而且还是无证的。
LXHZ
注册时间2016-08-19
发表于:2018-04-01 06:51只看该作者
20楼
力段形盘比替 发表于 2018-4-1 11:25
具体我也不懂 但我觉得没事 因为很多外贸公司都是在大陆之外注册个公司 然后同国外进行结汇换汇 咱们都只 ...
以前认识一警察,他说,他们最喜欢办的案子就是去捉那些网上炒黄金的公司。 只是那是还没开始做外汇,要不然可以问问,网上炒外汇的捉不捉。
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