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[美文]佛山首次发生购买境外基金被骗案

楼主发表于：2007-04-10 13:43

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佛山首次发生购买境外基金被骗案

金羊网 2007-04-09 14:50:12

200％收益骗走“基民”58万美元 本报讯　记者尹安学，通讯员淼森、晓明报道：办一个网站，然后四处推介，说欧洲某国“货币动能基金”回报率达到200％，“基民”购买后，很快就血本无归！昨天，广东佛山警方公布该市发生的首宗购买境外基金被骗，70多名佛山市民的58万美元被骗走。警方提醒市民，警惕境外不法分子以私募基金为幌子的诈骗犯罪。 58万美元一夜蒸发 4月3日，50多岁的马女士到公安机关报案，称包括自己在内的70多人被欧洲某国一个金融集团骗走50多万美元。去年10月，马女士认识了自称是欧洲某国一个金融集团中国上海授权代表处负责人的陆××（女）。陆××鼓动马女士，购买该金融集团的货币动能基金。两个月后，该金融集团亚太区负责人蔡×（男，30多岁，东南亚某国人）、许×（男，30多岁，中国台湾人），到佛山市禅城区一大酒店召开货币动能基金推介会，宣称这个经营项目是能源开发、黄金期货、外汇交易等高收益高风险项目，并声称公司拥有专业投资团队，可有效降低风险，年回报率最高达200％。马女士等70多人参加推介会之后，一心想赚取高额回报，便分别通过银行将总共58万美元，汇到骗子提供的设在香港××银行的账号，购买货币动能基金。不久，马女士等人的投资获得了少许赢利。但今年4月1日晚上，马女士等人忽然发现账户里的资金几乎损失殆尽，他们多次以各种方式找蔡×、许×，但一直联系不上。他们越想越害怕，怀疑自己被骗了，最终到公安机关报案。 骗子利用暴富心理骗人 据了解，去年以来，股市大幅上扬，国内出现了“基金热”，同时也引来了利用购买基金热潮实施诈骗的不法分子。这种新型的犯罪手段，具有较大欺骗性，而且涉案金额巨大。不法分子往往在互联网上设立公司网站，吹嘘自己公司从事高收益投资项目，投资者只需投入一定资金即可获得高额回报；社会公众向公司指定账户投入资金成为投资者；投资者投资后个人账户就会收到回报；返回本金或出售完股权后投资周期结束。办案民警分析，从表面上看，不法分子策划的“投资活动”很像私募基金，但很多细节都是骗子精心设计的。他们抓住了一些人“一夜暴富”的心理，一开始先返还部分蝇头小利，以此让更多的人上钩。他们往往将网站服务器和汇款账户设在境外，以便进行非法经营活动。他们随时可以宣布项目失败而关闭网站。“基民”投进去的基本金和各种收益没有任何保障，存在重大投资风险。