据美国商品期货交易委员会(CFTC)官方声明， CFTC针对Melody Nganthuy Phan以及她的三个公司策划了价值370万美元的外汇诈骗案提起了民事诉讼。 此次诈骗案的波及面涉及了Melody Nganthuy Phan管辖下的3家公司，包括My Forex Planet有限公司、Wal Capital S.A.以及Top Global Capital有限公司(TGC)。除了外汇欺诈的指控, Phan还被控使用未注册的商品基金经理。事实上, 据美国商品期货交易委员会的声明，Phan的主要违规行为主要集中在挪用了至少376,4214美元的174位客户资金。 此次外汇交易诈骗涉及使用超过174位客户的虚假凭证 mfp 从2009年1月到2011年2月期间，不断有报告显示，Phan和她旗下的三家公司全都涉入通过开设外汇交易培训课程来筹集资金，然后再在TGC上进行外汇交易。这些都是通过利用伪造的记录和凭证辅助完成的。Phan是一位白手起家百万富翁，她在外汇交易行业非常成功，这也体现了她的诚信和独到的眼光，这也符合My Forex Planet一贯的经营宗旨。最后, Phan也收取了客户的资金用于填补她自己的交易，她在交易中损失征集到的客户基金达140万美元。 对Phan的指控和游说 此外, Phan的多个企业都涉及了客户资金的非法挪用，包括扩车子费用和其他大量费用。为了回应这些指控,美国商品期货交易委员会旨在寻求赔偿、民事处罚、贸易禁令游说反对Phan,简而言之，她被禁止从事这些实践。最终，迫于英国金融市场行为监管局(FCA)的压力，CFTC对此案进行了延期处理，这也有助于充分调查此次外汇诈骗案的细节以及引起美国监管机构的注意