1.风控越来越紧，入金也有可能导致冻结。大家交易别频繁出入金。入金最严重是紧急止付，全卡冻结1月。不会被按头。

挣了出←----循环----→爆了入       这种不可取

我目前是平台内建2个账户，一个交易，一个当钱包，挣多了内转，存多了出一点，亏了转回。

2.1关于通过USDT出入金，也有冻卡风险，关键在于要找对商家，比银联出金概率小很多很多。缺点是一旦被冻结是很严重的，严重至按头，

银联出入金少了个人买卖U的这一个环节，充其量算是个人交易外汇，擦边地带，顶多冻卡。

通过U进行操作，一旦出问题说不清，因为出金到手最后一个环节是非法的！帮信罪，是会被坐牢的，及时态度积极回退资金也会留下档案。

2.2 线下找U商出现金，国内收U的近几年蛮多的，貌似可行，但是有小概率被黑吃黑，一把刀架在脖子上逼你转账后不给现金

3.银联出金，特别是工商银行风控增加，有的平台都不支持出金到工商银行。相信其他4大行也会陆续跟进。

现在新办银行卡比信用卡难办理，需要查户口、查工作证明、查社保等情况，客户经理看你不爽可能给你办理个限额3-5千的卡也有可能

4.关于大额、小额出入金，

1万刀   出1次和分10次1000出，目前没准确的说法哪个更安全。

有心了！

本该如此。网络时代，诈骗盛行，就不应该随意办银行账号。如果没有网络，那随便办卡没毛病。

我补充一下，给有缘人参考

冻卡的核心在于检测到异常，可能但不限于以下可能

平常流水不大，但突然出现大额的进账，那种大挣一波然后全部提款的情况不可取

给被风控或者被监控账户给你汇款，这个属于运气和对方的诚信范畴，概率问题

进出资金与开卡身份不符，总之就是不要随便大额进出

小额进进出出也不正常，也是被监控的重点情况

可能正确做法是，进出扩大时间间隔，半月以上为好，额度不要太大，大小是相对于卡的资金实力而言

我说的是如何尽量避免被冻结

对于黑钱打入，没有办法，每个人都可能遇到，尽量找靠谱的平台

即便司法冻结，目前好像提供证明，返还资金，也没啥大事，毕竟是被动方

倒是u出，我有点担忧，目前所有记录都是永久记录的，如果对方流水过大，导致涉及买卖外汇

后面受牵连，那才是有问题的。小额没事，就怕以后秋后查

补充几点：1.关于工行到账需要验证的问题，我咨询过本地工行，称没有接到通知，我的理解，这应该是针对某些地区的政策，不是全国性的。2.对于那些能大量出金的朋友，建议你开个小微执照，解释起来，起码可以说正常的资金往来。3.现在有些平台，针对第三方资金池污染问题，已经开始建立独立的资金池，这个相对安全，但是点差成本相对较高。4，出U一半都是到V或是Z上，那你如何体现也要注意。

接着补充，其实冻卡是小概率事件，我周围做这个的，不少人从没遇到过，而遇到过的，总结起来往往集中在几家平台(说的是主流平台，野鸡平台不算）。最近出事较多的平台有两家：XM和THINKMARKETS.说明下，我指的冻卡，是GA冻卡，涉案卡，最长半年那种。

几大交易苏都在境外，往来记录的提取是个复杂问题，除非涉及大案协查，否则不必担心这个。为了避免可能的麻烦，出u必须找交易所的优质商铺，哪怕汇率不太理想也行。

感谢，请问是不是办个香港卡会好一些

还是你说的对

我被冻过好几次，还是无所谓。。爱冻不冻！

兄台，能否简单说说被动经历，后面又是如何解的，主要是给大家参考避坑

有 心了。感谢各位的经验。

感谢分享

这个很好

能帮不少人啊

看完了 确实有点东西

不过资金小估计影响不大

学到了

鸟哥干得好