[讨论]今天在XM出金2000美刀，银行下午就打电话来了
发表于：2023-05-30 14:52只看该作者
61楼 电梯直达
虎皮大旗 发表于 2023-5-30 20:58
楼主应该是银联人民币到账，不是美元到账，和国际化没多大关系
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发表于：2023-05-30 14:57只看该作者
62楼
其实这个问题还是自己的问题，一般别人转账或者提现，不要立马到账就转出去，一般要放一天这样才转出去，这是银行的风控，切记。
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发表于 2023-05-30 15:19
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发表于：2023-05-30 15:09只看该作者
63楼
本帖最后由 水月无痕 于 2023-5-30 23:21 编辑
出入金银联都是私对私账号，都是外保公司委托第三方私人或公司华人员工自己的私人账号，且对方账号经常在变，那么银行问询一下当然没问题，银行也不知道对方到底是啥人。换了你是银行有关部门，难道甩手不管？
如果银行不问询，反而是大问题，因为意味着对可能的诈骗账号 不闻不问，那样反而会乱套。一旦大环境失控，那么以后的外保出入金就更别想了。所以这是个动态平衡的过程，通过各种手段抑制住诈骗的势头，然后在夹缝里生存，外保交易这块才能打一下擦边球。
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64楼
千山万水 发表于 2023-5-30 22:41
哦，那难怪呢，触发银行风控了，还好还好吓唬人的，对方账户不一定有问题
发表于：2023-05-31 01:47只看该作者
68楼
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发表于：2023-05-31 01:47只看该作者
69楼
太难了。。
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发表于：2023-05-31 02:18只看该作者
70楼
盈透又多个毛，赚钱回来照样卡，也别信什么港卡万能说，那都是骗人的，除非你赚的钱一直在外面，否则谁用谁知道。像你这样比较大资金的客户，在选平台的时候，重点问下银联能不能一对一支付，据说现在有的平台提供，比附LMAX
财不入急门，防越急越败。
发表于：2023-05-31 02:29只看该作者
71楼
本帖最后由 Reolee 于 2023-5-31 10:35 编辑
好吧，太难了，以前做跨境电商，平台回款都是直接美金到国内银行卡，没有被拒收过，倒是柜台兑换人民币会询问资金来源，估计是看对方汇出账户是什么类型，如果是金融公司，投资公司证券公司之类的就会拒收
新来的 发表于 2023-5-31 09:00
出到大陆的话，除了瑞士平台会显示汇款人是你自己外，其他地方的平台都是以公司银行账户给你个人银行账户 ...
发表于：2023-05-31 03:09只看该作者
72楼
Reolee 发表于 2023-5-31 10:29
好吧，太难了，以前做跨境电商，平台回款都是直接美金到国内银行卡，没有被拒收过，倒是柜台兑换人民币会 ...
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发表于：2023-05-31 04:08只看该作者
73楼
好像 >=2000 美元要询问，你下次出金 1999 就行了
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发表于：2023-05-31 08:49只看该作者
74楼
建议攒多一点出金，我基本最低一次是一万刀，找同一个商户出，大额可以要求查商户的流水，我找的都是用贷款资金转给我的，没遇到过有涉及诈骗的资金。被银行“非柜”两张卡我回忆了一下，就是短时间出过几笔一两千刀。
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发表于 2023-05-31 09:05
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发表于：2023-05-31 08:55只看该作者
75楼
黑斯廷 发表于 2023-5-31 16:49
建议攒多一点出金，我基本最低一次是一万刀，找同一个商户出，大额可以要求查商户的流水，我找的都是用贷款 ...
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发表于 2023-05-31 14:37
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76楼
黑斯廷 发表于 2023-5-31 16:49
建议攒多一点出金，我基本最低一次是一万刀，找同一个商户出，大额可以要求查商户的流水，我找的都是用贷款 ...
发表于：2023-05-31 10:04只看该作者
77楼
黑斯廷 发表于 2023-5-31 16:49
建议攒多一点出金，我基本最低一次是一万刀，找同一个商户出，大额可以要求查商户的流水，我找的都是用贷款 ...
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发表于：2023-05-31 10:05只看该作者
78楼
bluelightning 发表于 2023-5-31 17:05
就是说，大额出金可以和平台谈一谈吗？ 攒大一点再出，就怕中间上头，一上头全没了， 唉，太难了
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发表于：2023-05-31 10:33只看该作者
79楼
有资金，做趋势和波段的，国内期货也是不错的
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
发表于：2023-05-31 12:38只看该作者
80楼
我也想有这烦恼，怎么办
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