银行卡被冻结韬客论坛 - 汇市讨论 - 全球华人的外汇交流社区

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[汇商动态]银行卡被冻结

发表于：2020-10-12 09:07

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113楼电梯直达

hurenweijp 发表于 2020-10-12 16:57
今后这种路子可行吗？开个瑞讯账户=》打款给各家外保公司同名账户=》盈利返回同名瑞讯账户=》给国外亲朋 ...

将瑞讯换成其他的境外银行，还不能是美国银行。美国的银行的现金控制政策比中国还严厉。别没搞好，先整了个美国的银行系统污点。这个路子就通了现在瑞讯也上了央行名单了。不给进也不给出你这个路子，你就得跟我一样，就是将瑞讯放弃资金池，瑞讯只是个交易公司。而另外开一个境外银行作为资金池，做资金调动。

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股市起点

开的哪个境外银行？发表于 2020-10-12 13:29

hurenweijp

人在国内，很难再跑出去开个银行账户，只能动这个脑筋。已经试了几笔厘米出金账户到瑞讯同名账，也成功了，当然现在也不急要钱用，权当目前几个账户当个人养老金账户运作。说不定几年后政策变了。。。。。。发表于 2020-10-12 09:15

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发表于：2020-10-12 09:09

114楼

hurenweijp 发表于 2020-10-12 16:57
今后这种路子可行吗？开个瑞讯账户=》打款给各家外保公司同名账户=》盈利返回同名瑞讯账户=》给国外亲朋 ...

那你还不如直接开个瑞讯，就在瑞讯交易就好了，反正我的客户他们都是直接在瑞讯交易，没见他们这么拐弯操作多此一举

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发表于：2020-10-12 09:12

115楼

hurenweijp 发表于 2020-10-12 16:57
今后这种路子可行吗？开个瑞讯账户=》打款给各家外保公司同名账户=》盈利返回同名瑞讯账户=》给国外亲朋 ...

瑞讯的经理会不乐意的，我这边帮几个客户搞过后，经理就来找我了:lol

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hurenweijp

估计在瑞讯账上沉淀一段时间，再交易几笔会没事的。发表于 2020-10-12 09:16

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发表于：2020-10-12 09:15

116楼

LXHZ 发表于 2020-10-12 17:07
将瑞讯换成其他的境外银行，还不能是美国银行。美国的银行的现金控制政策比中国还严厉。别没搞好，先整了 ...

人在国内，很难再跑出去开个银行账户，只能动这个脑筋。已经试了几笔厘米出金账户到瑞讯同名账，也成功了，当然现在也不急要钱用，权当目前几个账户当个人养老金账户运作。说不定几年后政策变了。。。。。。

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LXHZ

所以呢，做什么事情都得趁早。外面出到瑞讯没事，可瑞讯的钱回不来这才要命度高和瑞讯现在对我来说成了废物。只是瑞讯比度高稍微好些，瑞讯400倍，度高100倍。俩公司恢复到交易公司功能。不具有资金池功发表于 2020-10-12 09:21

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发表于：2020-10-12 09:16

117楼

NewDollar 发表于 2020-10-12 17:12
瑞讯的经理会不乐意的，我这边帮几个客户搞过后，经理就来找我了

估计在瑞讯账上沉淀一段时间，再交易几笔会没事的。

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NewDollar

嗯，瑞讯也交易着就还好，我开了几个客户，只中转的，结果就被经理约谈了。。。。发表于 2020-10-12 11:46

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发表于：2020-10-12 09:21

118楼

hurenweijp 发表于 2020-10-12 17:15
人在国内，很难再跑出去开个银行账户，只能动这个脑筋。已经试了几笔厘米出金账户到瑞讯同名账，也成功了 ...

所以呢，做什么事情都得趁早。外面出到瑞讯没事，可瑞讯的钱回不来这才要命度高和瑞讯现在对我来说成了废物。只是瑞讯比度高稍微好些，瑞讯400倍，度高100倍。俩公司恢复到交易公司功能。不具有资金池功能了。外面的钱要回来，得开别的境外银行卡。你就当外面的钱养老吧。回不来就不回来洛。总有回来的那天的，龟腚总有重见天日那天的。

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hurenweijp

事到如今，就当长期投资吧，想想十年前国内银行都有保证金项目，今后希望还是很大滴，熬熬就过去了。发表于 2020-10-12 09:33

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发表于：2020-10-12 09:33

119楼

LXHZ 发表于 2020-10-12 17:21
所以呢，做什么事情都得趁早。外面出到瑞讯没事，可瑞讯的钱回不来这才要命

事到如今，就当长期投资吧，想想十年前国内银行都有保证金项目，今后希望还是很大滴，熬熬就过去了。

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LXHZ

交易稳定以后，细水长流没事我看遍了所有CRS的文件，发现有一个好处，炒外汇不算数，不用给上税发表于 2020-10-12 09:34

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120楼

hurenweijp 发表于 2020-10-12 17:33
事到如今，就当长期投资吧，想想十年前国内银行都有保证金项目，今后希望还是很大滴，熬熬就过去了。

交易稳定以后，细水长流没事我看遍了所有CRS的文件，发现有一个好处，炒外汇不算数，不用给上税

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发表于：2020-10-12 10:01来自移动端

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121楼

otc是币圈的出金方式，不是人民银行再下了红头文件，不得任何银行给比特币结算吗？我记得是在新闻联播上播的。全面取缔，不得开交易所，银行不能给结算，不得挖矿

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LXHZ

这次和央行没关系。央行都不知道呢这次是工安部的严打行动严打网络新型犯罪。据说吧，那些GA们的解释说，因为新型犯罪分子借助不发达地区的通道做违法事情。鉴于现在网络的新型犯罪形式，所以发了文发表于 2020-10-12 13:10

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122楼

otc就是地下钱庄

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发表于：2020-10-12 10:24

123楼

OTC也是一种药的种类

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124楼

出金太频繁了兄弟，你一个月出金个一两次银行卡换着来出几万没问题啊，就用银联得了，我就银联出的，等几天怎么了，那么着急用钱？

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125楼

hurenweijp 发表于 2020-10-12 17:16
估计在瑞讯账上沉淀一段时间，再交易几笔会没事的。

嗯，瑞讯也交易着就还好，我开了几个客户，只中转的，结果就被经理约谈了。。。。

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tdtsz

哈哈哈，还是我的瑞讯客户比较忠实，你都被约谈，就不要做瑞讯了发表于 2020-10-12 13:13

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126楼

D-154661 发表于 2020-10-12 18:01
otc是币圈的出金方式，不是人民银行再下了红头文件，不得任何银行给比特币结算吗？我记得是在新闻联播上播 ...

这次和央行没关系。央行都不知道呢这次是工安部的严打行动严打网络新型犯罪。据说吧，那些GA们的解释说，因为新型犯罪分子借助不发达地区的通道做违法事情。鉴于现在网络的新型犯罪形式，所以发了文件，而文件的开始执行的时间是9月1号。自己上百度找相关的信息吧照片是我网上找的。

授旗.png

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发表于：2020-10-12 13:12

127楼

看清楚，谁给金叉叔叔授旗了所以说，给冻结算你走运，掏钱解决吧，上了人家监控名单，多整几次后，那就真管你饭了，还管你房租，和吃喝拉撒睡。还保证让你戒毒和戒赌了。

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128楼

NewDollar 发表于 2020-10-12 19:46
嗯，瑞讯也交易着就还好，我开了几个客户，只中转的，结果就被经理约谈了。。。。

哈哈哈，还是我的瑞讯客户比较忠实，你都被约谈，就不要做瑞讯了

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NewDollar

出现过几个，不知从哪里找来的，往etoro汇款用的，不过后来etoro好像也把大陆账户关闭了。你好久没出来拉了，我还以为你不做了呢发表于 2020-10-12 13:50

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发表于：2020-10-12 13:14

129楼

8月26日授旗帜， 9月1号开始执行，不到2月，全国大面积冻结银行账号和银行卡，这比外管局和央行整了十几年都没个P响，高效多了

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发表于：2020-10-12 13:29

130楼

LXHZ 发表于 2020-10-12 17:07
将瑞讯换成其他的境外银行，还不能是美国银行。美国的银行的现金控制政策比中国还严厉。别没搞好，先整了 ...

开的哪个境外银行？

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LXHZ

自己去想别的东西可以说说，这个东西一定不能说上次跟那个坛友说了美国HM银行的事情，结果才说了不到一个月，HM银行立马改了规则，本来是想将HM银行当资金池的，没想到成了境外定存美金好人总有意想发表于 2020-10-12 15:38

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131楼

tdtsz 发表于 2020-10-12 21:13
哈哈哈，还是我的瑞讯客户比较忠实，你都被约谈，就不要做瑞讯了

出现过几个，不知从哪里找来的，往etoro汇款用的，不过后来etoro好像也把大陆账户关闭了。你好久没出来拉了，我还以为你不做了呢:lol

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LXHZ

你该不是碰上钓鱼的吧这年头钓鱼执法满天飞，现在还出来一个看你钱多就冻结你账户，让你上来交解冻费用的发表于 2020-10-12 23:29

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132楼

股市起点发表于 2020-10-12 21:29
开的哪个境外银行？

自己去想别的东西可以说说，这个东西一定不能说上次跟那个坛友说了美国HM银行的事情，结果才说了不到一个月，HM银行立马改了规则，本来是想将HM银行当资金池的，没想到成了境外定存美金好人总有意想不到的好事。和朋友喝茶聊天中，结果人家才告诉我，当年合作生意时，拿了我的资料给开了一个境外银行账户，可一直都没告诉我，他们一直还在用。现在将银行账户还给我了。唉，真是人在做，天在看，意外捡回了一个本来就是我的东西。

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