论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
前往
共 82 条
查看:12237回复:81
wlest
注册时间2005-08-04
[原创]如果做到100万美元汇回国,会不会被列入黑钱?
楼主发表于:2006-12-30 07:28只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
现在的反洗钱法规定银行要报告大笔交易. 如果我们在一个汇商的帐户做到100万美元, 要汇回国, 这笔交易肯定会被调查, 目前中国又把网上炒汇列为非法炒汇, 那么这么钱会不会被认为是黑钱? 被没收? 还要坐牢?
TK29帖子1楼右侧xm竖版广告90-240
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

广告
TK30+TK31帖子一樓廣告
TK30+TK31帖子一樓廣告
汇赢
注册时间2006-10-15
发表于:2006-12-30 07:39只看该作者
2楼
么这么钱会不会被认为是黑钱? 被没收? 还要坐牢? 应该不会吧.中国的网上炒汇只是国家怕管理上的问题,!
wlest
注册时间2005-08-04
楼主发表于:2006-12-30 07:50只看该作者
3楼
晕, 如果真赚了这么多钱还是先弄清楚的好.
studyseng
注册时间2005-12-05
发表于:2006-12-30 08:33只看该作者
4楼
如果真的那么多钱,在香港多开几个汇丰,花旗的帐号,先把钱存进这些帐号,然后在大陆的取款机,分次分批把钱取出来,虽然麻烦点,不用申报证明啊!
想做狼的羊
注册时间2006-10-31
发表于:2006-12-30 09:04只看该作者
5楼
:D :lol :lol :lol 想太多了不好
wlest
注册时间2005-08-04
楼主发表于:2006-12-30 09:06只看该作者
6楼
原帖由 studyseng 于 2006-12-30 16:33 发表 如果真的那么多钱,在香港多开几个汇丰,花旗的帐号,先把钱存进这些帐号,然后在大陆的取款机,分次分批把钱取出来,虽然麻烦点,不用申报证明啊!
这样做怕手续费要50万吧?
思哲
注册时间2006-12-08
发表于:2006-12-30 09:12只看该作者
7楼
要是我赚这样多就直接汇到自己在中国的帐户.要查就让他去查吧,不偷不抢的还要怎么着你就再花50万找个职业杀手为难一下那个为难你的人吧
见机行事
注册时间2006-12-04
发表于:2006-12-30 10:12只看该作者
8楼
:lol 想得远了一点。 等你赚到100万时,肯定可以正大光明地汇回来。
大任
注册时间2004-04-28
发表于:2006-12-30 10:36只看该作者
9楼
太麻烦了,在哪家银行解付,直接扔给行长点钱,再找两个小MM陪陪他,就OK了.
个性签名

好男儿当战死沙场不可苟且偷生!

bfjtdx
注册时间2005-04-21
图文并茂奖
发表于:2006-12-30 10:38只看该作者
10楼
问题容易解决 赚钱难 等你真赚到10万美元 就知道1000万该怎样处理了
个性签名

右侧蓄势进,左侧放缓出,盘涨可加仓,暴涨不恋战,避开消息市,不逞一时快

广告
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
555族钞客
注册时间2005-11-24
积极参与奖
发表于:2006-12-30 11:48只看该作者
11楼
原帖由 wlest 于 2006-12-30 15:28 发表 现在的反洗钱法规定银行要报告大笔交易. 如果我们在一个汇商的帐户做到100万美元, 要汇回国, 这笔交易肯定会被调查, 目前中国又把网上炒汇列为非法炒汇, 那么这么钱会不会被认为是黑钱? 被没收? 还要坐牢?
先冻结,再调查.后没收,再行政处分
k000014
注册时间2005-03-22
发表于:2006-12-30 12:59只看该作者
12楼
如真有100万美元要汇要大陆,还用问人如何办? :@ 帖者当答者是白痴! :( 可恶也! 如真汇回大陆己不符合中国人的习惯----财不可露---外管局不查,公安也立案 :$
鸠摩罗什
注册时间2006-10-31
发表于:2006-12-30 13:13只看该作者
13楼
你想太多了,等你真有100万美元的话怎么都能弄回来,要是我的话,存在国外吃利息。
日日新
注册时间2006-10-11
发表于:2006-12-30 13:30只看该作者
14楼
自己开公司,用多少汇回多少!做风险基金也行.
爆爆熊
注册时间2006-10-29
发表于:2006-12-30 13:33只看该作者
15楼
把100万美圆汇回国?这不是愚公移山吗?还不如搬家移民来得轻松些
haoxuexue
注册时间2006-12-24
发表于:2006-12-30 13:34只看该作者
16楼
在国内做,赚再多也不怕。因为是合法的。
haoxuexue
注册时间2006-12-24
发表于:2006-12-30 13:36只看该作者
17楼
100万好像汇回国内也没法拿。要外汇管理局审批的。
废墟aaa
注册时间2006-11-07
积极参与奖
发表于:2006-12-30 18:02只看该作者
18楼
原帖由 wlest 于 2006-12-30 15:28 发表 现在的反洗钱法规定银行要报告大笔交易. 如果我们在一个汇商的帐户做到100万美元, 要汇回国, 这笔交易肯定会被调查, 目前中国又把网上炒汇列为非法炒汇, 那么这么钱会不会被认为是黑钱? 被没收? 还要坐牢?
答案是肯定 如果你不能解释你这笔钱的来路 并提供合法的证明文件 你这笔款项肯定要被冻结 直至你拿出合法证明文件 当然什么是合法的证明文件 这个就不好说了 毕竟我们国家的政策还是有所不同的 看过《*宣言》吗 里面很重要地强调了 要消灭一切剥削阶级 消灭资产阶级 呵呵 我看你还是另想办法吧 要么就不要赚那么多
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

广告
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
星星之火
注册时间2006-05-04
发表于:2006-12-30 19:52只看该作者
19楼
原帖由 bfjtdx 于 2006-12-30 18:38 发表 问题容易解决 赚钱难 等你真赚到10万美元 就知道1000万该怎样处理了
:lol 严重同意!:victory:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
前往
共 82 条

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;

2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;

3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;

4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;

5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

版权所有:韬客外汇论坛 www.talkfx.com 联络我们:[email protected]